ПРОТОКОЛ
от 26 мая 2017 года № 472
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)
Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава Союза «СРО «МАС»).
Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, пом. 1.
Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.
Из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:
1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «Ника»);
7. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»).
На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию Союза «СРО «МАС»;
3. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 7 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 7 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
7. Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в связи с поступившей в Союз «СРО «МАС» информацией от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), а именно об отказе во внесении изменений в отношении некоторых документов.
РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 26 июня 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.
РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 26 июня 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
3. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
4. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;
5. Разное.
РЕШИЛИ:
Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:
1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
3. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
4. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;
5. Разное.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 09 июня 2017 года датой окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
РЕШИЛИ:
Утвердить 09 июня 2017 года датой окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:
Проекты следующих документов:
1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 10 час. 30 мин. по месту его проведения.
РЕШИЛИ:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:
Проекты следующих документов:
1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 10 час. 30 мин. по месту его проведения.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
Протокол заседания Совета Союза "СРО "МАС" № 472 от 26.05.2017 года
