ПРОТОКОЛ
от «23» апреля 2019 года № 649
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)
Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).
Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.
Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.
Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:
1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Энергоаудитэксперт») - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «Ника»);
6. Бондаренко Тарас Александрович;
7. Ванжа Владимир Владимирович.
На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 5 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС».
- О проведении очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
- Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
- О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
- Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости признания утратившими силу Требования к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, ранее утвержденного Решением Совета Союза от «27» июня 2017 г. (Протокол № 484).
РЕШИЛИ:
Признать утратившими силу Требования к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, ранее утвержденных Решением Совета Союза от «27» июня 2017 г. (Протокол № 484).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
РЕШИЛИ:
Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 27 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».
РЕШИЛИ:
Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 27 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:
- Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
- Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
- О досрочном снятии полномочий Председателя Совета Союза «СРО «МАС» и избрании тайным голосованием из действующего состава членов Совета Союза «СРО «МАС» Председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
- Об установлении размера взносов в компенсационные фонды Союза «СРО «МАС» для членов Союза «СРО «МАС», осуществляющих снос объектов капитального строительства;
- Об утверждении в новой редакции Устава Союза «СРО «МАС»;
- О приведении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «СРО «МАС»;
- Разное.
РЕШИЛИ:
Сформировать следующую повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:
- Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
- Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
- О досрочном снятии полномочий Председателя Совета Союза «СРО «МАС» и избрании тайным голосованием из действующего состава членов Совета Союза «СРО «МАС» Председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
- Об установлении размера взносов в компенсационные фонды Союза «СРО «МАС» для членов Союза «СРО «МАС», осуществляющих снос объектов капитального строительства;
- Об утверждении в новой редакции Устава Союза «СРО «МАС»;
- О приведении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «СРО «МАС»;
- Разное.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:
- Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:
1) положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2) положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3) положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
4) положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестиро
Протокол заседания Совета Союза "СРО "МАС" № 649 от 23.04.2019 года
