ПРОТОКОЛ
от «22» июня 2020 года № 741
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)
Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).
Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.
Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.
Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:
1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович;
На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»;
3. Сало Виталий Игоревич - Начальник юридического отдела Союза «СРО «МАС»;
4. Галанова Елена Валерьевна - Главный бухгалтер Союза «СРО «МАС».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 4 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О приведении учета по расчетам с контрагентом в соответствии с первичными документами и проведении сторнирования.
- Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС».
- Об утверждении конкурсной документации.
- О создании конкурсной комиссии.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приведении учета по расчетам с контрагентом в соответствии с первичными документами и проведении сторнирования»
СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который огласил служебную записку главного бухгалтера Союза «СРО «МАС» - Галановой Елены Валерьевны, согласно которой при передаче архивных первичных документов учета и бухгалтерской базы были выявлены неправомерные изменения данных бухгалтерского учета по расчетам с контрагентом.
Таким образом, необходимо принять решение о приведении учета по расчетам с ООО «ТВИНТА» (ИНН 2333012743) в соответствии с первичными документами (платежными поручениями) имеющимися в наличии Союза «СРО «МАС», произвести сторнирование необоснованно начисленных процентов по отсутствующим договорам займа с ООО «ТВИНТА», произвести досудебную претензионную работу и при необходимости подать соответствующее заявление в Арбитражный суд Краснодарского края.
РЕШИЛИ:
- Привести учет по расчетам с ООО «ТВИНТА» в соответствии с первичными документами;
- Произвести сторнирование необоснованно начисленных процентов по отсутствующим договорам займа с ООО «ТВИНТА».
Поручить главному бухгалтеру Союза «СРО «МАС» - Галановой Е.В. осуществить комплекс мероприятий направленных на исполнение вышеуказанных решений Совета Союза «СРО «МАС».
Поручить начальнику юридического отдела Союза «СРО «МАС» - Сало В.И. осуществить досудебную претензионную работу с ООО «ТВИНТА» и при необходимости подать соответствующее заявление в Арбитражный суд Краснодарского края.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который представил Совету Союза на рассмотрение и утверждение проект Положения о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении конкурсной документации»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим, что в соответствии с п. 2.1. Положения о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС» необходимо утвердить конкурсную документацию на участие в конкурсе и представил членам Совета проект Конкурсной документации к конкурсу по отбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».
РЕШИЛИ:
Утвердить Конкурсную документацию к конкурсу по отбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании конкурсной комиссии»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим, что в соответствии с п. 3.1. Положения о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС» необходимо принять решение о создании конкурсной комиссии из числа работников Союза «СРО «МАС», определить ее состав и назначить председателя комиссии.
Ванжа Владимир Владимирович предложил в качестве кандидатов в члены конкурсной комиссии следующих работников Союза «СРО «МАС»:
- Директора Союза «СРО «МАС» - Ребрищева Игоря Николаевича;
- Начальника отдела делопроизводства и реестра - Горбатко Наталью Сергеевну;
- Начальника юридического отдела - Сало Виталия Игоревича.
Таким образом, ставятся на голосование вопросы о создании конкурной комиссии, определении ее состава и назначении председателя комиссии.
РЕШИЛИ:
- Создать конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС».
- Утвердить членов конкурсной комиссии в следующем составе:
- Ребрищев Игорь Николаевич;
- Горбатко Наталья Сергеевна;
- Сало Виталий Игоревич.
- Назначить председателем конкурсной комиссии Ребрищева Игоря Николаевича.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Ванжа Владимир Владимирович ________________
Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна ________________
Протокол заседания Совета Союза "СРО "МАС" № 741 от 22.06.2020 года
