ПРОТОКОЛ
от «20» июля 2020 года № 748
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)
Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).
Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.
Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.
Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:
1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович.
На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 4 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. О формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
В связи с действующими на территории Краснодарского края ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции предлагается провести очередное Общее собрание с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.
РЕШИЛИ:
Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил присутствующим провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 30 июля 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».
РЕШИЛИ:
Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 30 июля 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил сформировать следующий проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:
1. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
12. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
13. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
14. Об отнесении к сфере деятельности (расширении сферы деятельности) Союза «СРО «МАС» права предоставления членам Союза права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе на объектах использования атомной энергии и поручении Директору Союза «СРО «МАС» обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с соответствующим обращением;
15. Об изменении законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
16. О предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «МАС»;
17. О предоставлении Совету Союза «СРО «МАС» полномочий по принятию решения о предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС»;
18. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
19. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
20. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Союза «СРО «МАС»;
21. Разное.
РЕШИЛИ:
Сформировать следующую повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:
1. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
12. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
13. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
14. Об отнесении к сфере деятельности (расширении сферы деятельности) Союза «СРО «МАС» права предоставления членам Союза права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе на объектах использования атомной энергии и поручении Директору Союза «СРО «МАС» обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с соответствующим обращением;
15. Об изменении законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
16. О предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «МАС»;
17. О предоставлении Совету Союза «СРО «МАС» полномочий по принятию решения о предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС»;
18. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
19. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
20. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Союза «СРО «МАС»;
21. Разное.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:
- Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:
1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
5) Положение о высшем органе управления;
6) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.
Также ставится на голосование вопрос необходимости поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет» и определить срок для внесения предложений членами Союза «СРО «МАС».
РЕШИЛИ:
Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:
- Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:
1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
5) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
7) Положение о высшем органе управления;
8) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.
Поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет». В соответствии с положением о высшем органе управления Союза «СРО «МАС», предложения и дополнения по вопросам проведения общего собрания принимаются не позднее 23.07.2020 г. (включительно).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Ванжа Владимир Владимирович ________________
Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна ________________
Протокол заседания Совета Союза "СРО "МАС" № 748 от 20.07.2020 года
