ПРОТОКОЛ
от «12» июля 2021 года № 857
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)
Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).
Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.
Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.
Из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:
1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович.
На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»;
3. Сало Виталий Игоревич – Начальник юридического отдела Союза «СРО «МАС».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 3 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 3 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
- Внесение изменений и утверждение Приложения №1 Положения об электронном документообороте Союза «СРО «МАС» (Перечень электронных адресов Союза «СРО «МАС»), в новой редакции.
- О необходимости заключения агентского договора.
- О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции»
СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который представил Совету Союза для изучения и утверждения проект Порядка применения мер дисциплинарного воздействия при расчете значимости допущенного нарушения членом Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Порядок применения мер дисциплинарного воздействия при расчете значимости допущенного нарушения членом Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Приложения №1 Положения об электронном документообороте Союза «СРО «МАС» (Перечень электронных адресов Союза «СРО «МАС»), в новой редакции»
СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который представил Совету Союза «СРО «МАС» новый Перечень электронных адресов Союза «СРО «МАС» и доложил о необходимости внесения изменений в Приложение №1 Положения об электронном документообороте Союза «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести изменение и утвердить в новой редакции Приложение №1 Положения об электронном документообороте Союза «СРО «МАС» (Перечень электронных адресов Союза «СРО «МАС»).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости заключения агентского договора»
СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который предложил ввиду производственной необходимости, в целях исполнения уставных задач Союза «СРО «МАС» и содействия созданию условий развития саморегулирования в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, поручить Директору - Ребрищеву И.Н. до 31.12.2021 года заключить агентский договор с ООО «Пларина».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Поручить директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. заключить агентский договор с ООО «Пларина» в срок до 31.12.2021 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим о необходимости признания утратившим силу Положение о порядке назначения и выплаты Союзом «СРО «МАС» стипендии им. Мурата Ахеджака студентам архитектурно-строительного факультета Кубанского государственного аграрного университета, ранее утвержденного Решением Совета Союза от «02» декабря 2020 г. (Протокол № 793).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Признать утратившим силу Положение о порядке назначения и выплаты Союзом «СРО «МАС» стипендии им. Мурата Ахеджака студентам архитектурно-строительного факультета Кубанского государственного аграрного университета, ранее утвержденного Решением Совета Союза от «02» декабря 2020 г. (Протокол № 793).
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Ванжа Владимир Владимирович ________________
Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна ________________
Протокол заседания Совета Союза "СРО "МАС" № 857 от 12.07.2021 года
