ПРОТОКОЛ
от «22» ноября 2021 года № 902
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)
Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).
Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.
Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.
Из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:
1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович.
На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:
- Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
- Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 5 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС».
- О необходимости проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».
- О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС».
- О заключении договора на проведение аудиторской проверки.
- Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим о необходимости признания утратившим силу Положение о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС», ранее утвержденного Решением Совета Союза от «22» июня 2020 г. (Протокол № 741).
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Признать утратившим силу Положение о порядке отбора аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «МАС», ранее утвержденного Решением Совета Союза от «22» июня 2020 г. (Протокол № 741).
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Союза «СРО «МАС» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежат обязательному аудиту, в связи с тем, что итоги годовой бухгалтерской отчетности и результаты аудиторского заключения саморегулируемых организаций отнесены к категории информации, которая подлежит обязательному раскрытию и должна быть доступна всем желающим для ознакомления. Ребрищев И.Н. предложил Совету Союза «СРО «МАС» провести аудиторскую проверку в Союзе «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
В связи с обязательностью требований действующего законодательства Российской Федерации провести аудиторскую проверку в Союзе «СРО «МАС».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «СРО «МАС» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС» относится к компетенции Совета Союза «СРО «МАС» и предложил назначить в качестве аудиторской организации - ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282) (далее - ООО «АФ «Винг-Эксперт»), для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Назначить ООО «АФ «Винг-Эксперт» для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил всем присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Союза «СРО «МАС» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «АФ «Винг-Эксперт» относится к компетенции Директора Союза «СРО «МАС», и предложил поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС» с ООО «АФ «Винг-Эксперт».
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС» с ООО «АФ «Винг-Эксперт».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции»
СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который представил Совету Союза для изучения и утверждения проект Порядка применения мер дисциплинарного воздействия при расчете значимости допущенного нарушения членом Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Порядок применения мер дисциплинарного воздействия при расчете значимости допущенного нарушения членом Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Ванжа Владимир Владимирович ________________
Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна ________________
Протокол заседания Совета Союза "СРО "МАС" № 902 от 22.11.2021 года
